Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti

Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 8. června 2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku
Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti a o plnění, mzdách osobám jim blízkým
Volba členů představenstva
Závěr

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku“

Zdůvodnění usnesení č. 1: „Představenstvo předkládá ze zákona zprávu představenstva o podnikatelské činnosti

společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku ke schválení valné hromadě“

Usnesení č. 2: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017“

Zdůvodnění usnesení č. 2: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017“

Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.“

Zdůvodnění usnesení č. 3: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.“

Usnesení č. 4: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2018 pana Mgr. Ing. Miloslava Hejreta, IČ: 12270385, se sídlem: Praha 6, 16200, Střešovice, U laboratoře 184/17, auditor číslo oprávnění 1178 Komory auditorů České republiky, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“

Zdůvodnění usnesení č. 4: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.“

Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti a o plnění, mzdách osobám jim blízkým.“

Zdůvodnění usnesení č. 5: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti a plnění, mzdy osob jim blízkým, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.“

Usnesení č. 6: „Valná hromada volí členy představenstva Ing. Jiřího Milského, nar. 20.7.1957, bytem Krále Jiřího 1261/27, 360 01 Karlovy Vary a Ing. Alexandra Rebjonka, nar. 1.1.1952, bytem Pražská silnice 589/8, 360 01 Karlovy Vary.“

Zdůvodnění usnesení č. 6: „Členům představenstva skončilo dne 3.6.2018 funkční období a byli ke zvolení navrženi znovu“

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis.Kč)

Aktiva celkem netto	265 105	Pasiva celkem	265 105
Dlouhodobý majetek	24 008	Vlastní kapitál	-293
Oběžná aktiva	231 289	Cizí zdroje	261 075
Časové rozlišení	9 808	Časové rozlišení	4 323

Výsledek hospodaření před zdaněním 6591

Ke dni uveřejnění oznámení nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.

Představenstvo společnosti