Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 2. června 2014 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku
Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zák. č. 93/2009 Sb. v platném znění
Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti
Závěr
Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku"

Zdůvodnění usnesení č. 1: „Představenstvo předkládá ze zákona zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku ke schválení valné hromadě"

 

Usnesení č. 2: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013"

Zdůvodnění usnesení č. 2: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013"

 

Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013."

Zdůvodnění usnesení č. 3: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013."

 

Usnesení č. 4: „Valná hromada rozhodla o určení auditora ve smyslu zák. 93/2009 Sb. v platném znění. Auditorem se určuje společnost planetlink k.s., odštěpný závod Karlovy Vary, IČ 2618 7833, Krymská 6/1742, 360 01 Karlovy Vary."

Zdůvodnění usnesení č. 4: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora."

 

Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti."

Zdůvodnění usnesení č. 5: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě."

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	460 741	Pasiva celkem	460 741
Dlouhodobý majetek	53 145	Vlastní kapitál	81 299
Oběžná aktiva	393 734	Cizí zdroje	366 331
Časové rozlišení	13 862	Časové rozlišení	13 111

Výsledek hospodaření před zdaněním: 7 136

Ke dni uveřejnění oznámení nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.

Představenstvo společnosti