Oznámení o konání řádné valné hromady

 Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 1. června 2015 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku
Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti a o plnění, mzdách osobám jim blízkým
Volba člena dozorčí rady
Závěr
Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku“

Zdůvodnění usnesení č. 1: „Představenstvo předkládá ze zákona zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku ke schválení valné hromadě“

Usnesení č. 2: „Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.“

Zdůvodnění usnesení č. 2: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.“

Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014“

Zdůvodnění usnesení č. 3: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014“

Usnesení č. 4: „Valná hromada rozhodla o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Auditorem pro rok 2015 se určuje společnost planetlink k.s., odštěpný závod Karlovy Vary, IČ 2618 7833, Krymská 6/1742, 360 01 Karlovy Vary.“

Zdůvodnění usnesení č. 4: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.“

Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti a o plnění, mzdách osobám jim blízkým.“

Zdůvodnění usnesení č. 5: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti a plnění, mzdy osob jim blízkým, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.“

Usnesení č. 6: „Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Václava Svobodu, nar. 1.8.1951, bytem Ostrovská 277/9, Karlovy Vary .“

Zdůvodnění usnesení č. 6: „Členu dozorčí rady Ing. Václavu Svobodovi skončilo dne 13.4.2015 funkční období“

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.                      

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	340 645	Pasiva celkem	340 645
Dlouhodobý majetek	30 424	Vlastní kapitál	78 397
Oběžná aktiva	297 743	Cizí zdroje	254 073
Časové rozlišení	12 478	Časové rozlišení	8 175

Výsledek hospodaření před zdaněním 4 789

Ke dni uveřejnění oznámení nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.

Představenstvo společnosti