Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost) se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 6. června 2016 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku
Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti a o plnění, mzdách osobám jim blízkým
Volba člena představenstva
Změna stanov společnosti - zúžení předmětu podnikání o předmět podnikání - provozování cestovní kanceláře
Závěr
Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku“

Zdůvodnění usnesení č. 1: „Představenstvo předkládá ze zákona zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku ke schválení valné hromadě“

Usnesení č. 2: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015“

Zdůvodnění usnesení č. 2: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015“

Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.“

Zdůvodnění usnesení č. 3: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.“

Usnesení č. 4: „ Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost planetlink k.s., se sídlem Praha 1, Hybernská 1007/20, 110 00, IČ: 26187833, auditorem Společnosti, a to v souladu s ustanovením  § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2016.“

Zdůvodnění usnesení č. 4: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.“

Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti a o plnění, mzdách osobám jim blízkým.“

Zdůvodnění usnesení č. 5: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti a plnění, mzdy osob jim blízkým, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.“

Usnesení č. 6: „Valná hromada volí členem představenstva JUDr. Kateřinu Fílovou,  nar. 31.8.1981, bytem Jenišov, Heřmánková 274, PSČ 362 11.“

Zdůvodnění usnesení č. 6: „Členu představenstva skončilo dne 3.6.2016 funkční období a byl ke zvolení navržen znovu“

Usnesení č. 7: „Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti - zúžení předmětu podnikání o předmět podnikání - provozování cestovní kanceláře“

Zdůvodnění usnesení č. 7: „Valná hromada přistoupila ke změně stanov z důvodu reorganizace činnosti společnosti v oblasti cestovního ruchu“

 

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:

Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	299 792	Pasiva celkem	299 792
Dlouhodobý majetek	24 782	Vlastní kapitál	49 646
Oběžná aktiva	264 321	Cizí zdroje	246 230
Časové rozlišení	10 689	Časové rozlišení	3 916

Výsledek hospodaření před zdaněním: -37 036

Ke dni uveřejnění oznámení nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.

Představenstvo společnosti