Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 8. června 2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:

Zahájení
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku
Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti, o plnění a mzdách osobám jim blízkým
Závěr
Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku“
Zdůvodnění usnesení č. 1: „Představenstvo předkládá ze zákona zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku ke schválení valné hromadě“

Usnesení č. 2: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016“
Zdůvodnění usnesení č. 2: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016“

Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.“
Zdůvodnění usnesení č. 3: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.“

Usnesení č. 4: „Valná hromada rozhodla o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Auditorem pro účetní období kalendářního roku 2017 se určuje společnost planetlink k.s., se sídlem Praha 1, Hybernská 1007/20. PSČ 110 00, identifikační číslo 261 87 833.“
Zdůvodnění usnesení č. 4: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.“

Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti, o plnění a mzdách osobám jim blízkým.“
Zdůvodnění usnesení č. 5: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti a plnění, mzdy osob jim blízkým, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.“

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.
 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	266 221	Pasiva celkem	266 221
Dlouhodobý majetek	26 171	Vlastní kapitál	6 387
Oběžná aktiva	228 591	Cizí zdroje	254 193
Časové rozlišení	11 459	Časové rozlišení	5 641

 

Výsledek hospodaření před zdaněním
-43 259
Ke dni uveřejnění oznámení nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.

Představenstvo společnosti